Telegram-канал Polo Trade, вероятно, обманывает подписчиков
8-800-550-26-96
Работа сервисов
Igor Babich
30 Июн
5
Работа сервисов
Igor Babich
30 Июн
5
Telegram-канал Polo Trade, вероятно, обманывает подписчиков

Канал POLO TRADE (Олег Половецкий) имеет 28 000 подписчиков и 10 000 просмотров у каждого поста. Этот канал сильно пиарился почти во всех каналах телеграма по крипте. И когда пиар закончился они создали свой замаскированный ДУ (доверительное управление).

В закладки

Я провел расследование на днях и выяснил что POLO TRADE (Олег Половецкий) торгует на тестнете битмекса (testnet.bitmex.com). То есть все результаты которые он показывает в канале - результаты с тестнета - демо счёта! Я проверил это по 2 скринам, один за 8 июня, другой за 9 июня, которые выкладывались в канале POLO TRADE. На этих скринах была история ордеров, по которым я и словил его. Я сравнил цену и объём ордера на его скрине с лентой сделок тестнета битмекса. Всё совпало. Разобрал для вас 2 ярких примера на скринах.

Ссылка на архив с файлами csv (история торгов тестнета).
Если вы программист можете сами проверить, у тестнета есть АПИ.
Я проверял за периоды:
9 июня 03:22:00 - 03:23:59 UTC + 3
9 июня 03:01:00 - 03:01:59 UTC + 3
8 июня 07:01:00 - 07:02:59 UTC + 3
8 июня 12:22:00 - 12:22:59 UTC + 3
Получается все сделки которые он показывал на 500 000$ и больше - это сделки с тестнета.

Дальше все банально. Этот парень (я думаю что это команда) берет у своих клиентов API ключи на самых неликвидных биржах Bittrex и Bitfinex, и начинает заниматься переливом биткоинов. Принцип простой: они заранее покупают какой-то неликвидный альткоин, ставят на продажу ордера по цене x2-x10, и потом на деньги своих клиентов покупают у себя по конской цене, выкупая все в стакане. Можно и поизящнее, туда сюда перегонять со спредом 10%, продал инвестору по высокой цене, купил у него по дешевой цене, и так много раз. Кстати именно такой спред и есть на этих биржах. Они вообще не ликвидные, переливать очень просто. Скрин пострадавшего:

Как видно, на деньги на пострадавшего покупается монета подороже, продается подешевле. У пострадавшего не осталось никаких переписок поскольку Олег и его сообщники их удалили, а также выкинули пострадавшего из канала. АПИ ключи пострадавшего, чтобы вы смогли проверить:
Key 6f9c75166cb84e2d81bedbd935013e54,
Secret 56c40f1cb228442b9f263c7dc07b1172

Еще пару подтверждающих фактов:
1. Вчера после разоблачения POLO TRADE поменяли ссылку на канал (у них приватный канал). Не меняли два месяца и тут поменяли. Теперь в их канал никто не зайдет считайте это закрытая бойня. А чата у них нету, если кинут подписчика он ни с кем не сможет это обсудить.
2. POLO TRADE удалили из своего канала всех администраторов крипто каналов. В том числе меня.
3. Оказывается неделю назад уже была статья про POLO TRADE. Но там нет пруфов, тем не менее прошу - https://vc.ru/claim/135920-moshennicheskiy-blog-olega-poloveckogo-o-torgovle-bitcoin
4. Много пользователей заметило что POLO TRADE по стилю ведения напоминает канал CAPITAN AMERICA который тоже раньше сильно пиарился и соскамился. Есть скрины тех же сделок на биттрексе. Та же схема развода с ключами на неликвидной бирже. Много подозрений что у них есть еще один канал - Блог Сергея Кузнецова.

Ссылка на канал POLO TRADE, уже недействительная

Больше пруфов и скринов в этом чате - https://t.me/poloscam.
Возможно нам удалось сдеанонить кого то из них, но это пока что косвенные пруфы

Прошу поделиться этой статьей с другими трейдерами. Не каждый может распознать такой скам, это очень хитрая схема, они прикрывают свой скам под видом Института трейдинга и инвестиций, который создали как только закончили пиариться. Со своей стороны я делаю все возможное, мы пишем в техподдержку битрекса, мы пишем в поддержку телеграма, чтобы им дали пометку "SCAM". Но этого мало, нужны все средства для борьбы с ними




загрузка карты...
г.Воронеж,
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 230А
Работаем с 10:00 до 22:00
info@flashka.net
Введите контактные данные и мы вышлем вам промокод на Ваш e-mail
Напишите нам и мы перезвоним
Вход в сервис
Тарифы
Для всех форм собственности
Максимальный
Готовы взять на себя 100% бумажной работы, сопровождающей Ваше дело! Вы полностью забудете о рутинных заботах. Для расчета тарифа - заполните заявку.
Индивидуально
Для ИП и ООО
Базовый
В составе базового тарифного плана - сдача кадровой отчетности БЕСПЛАТНО. Для уточнения финальной стоимости - оставьте заявку на подключение.
от 1 500 ₽
Для ЕНВД
Эконом
В составе базового тарифа Эконом сдаем отчетность по Вашим сотрудника бесплатно!
500 ₽
Оставьте заявку и мы вам перезвоним
Заявка успешно отправлена
Мы свяжемся с вами в ближайшее время